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重磅!温州卢家帮连环诈骗案核心人物卢志建落网

2018-12-07 11:33:44  59

    NO1. 重磅!温州卢家帮连环诈骗案核心人物卢志建落网


    12月6日,网贷之家援引钱江晚报消息,广受社会各界关注的“人人爱家金融”网络借贷平台涉嫌非法吸收公众存款案,经过下城警方历时近5个月的追踪调查,潜逃数月的主要犯罪嫌疑人(平台实际控制人)卢志建近日在温州落网。


    截至目前,该案17名主要嫌疑人已全部归案,侦办工作取得了重要进展。


    经查,2016年11月至2018年7月期间,犯罪嫌疑人卢志建伙同他人,以杭州孔明金融信息服务有限公司名义在杭州租用办公场所运营“人人爱家金融”网络借贷平台,并通过在平台上发标募集资金设立资金池。


    今年7月6日,该平台突然发布良性退出公告后,公司经营场地人去楼空,卢志建等主要人员相继隐匿或潜逃,造成3万多投资人经济损失。


    下城警方根据报案,依法对杭州孔明金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案开展立案侦查。随后数月,警方专案组先后将该案16名涉案犯罪嫌疑人抓获归案,并有多名犯罪嫌疑人被下城区xxx批准逮捕。但此前该平台的实际控制人卢志建却一直隐匿在逃。


    警方通过侦查发现,嫌疑人卢志建持有多个假身份,自潜逃以来更是想尽各种办法隐藏*,期间不断变换通讯方式和住处,制造出逃境外假象甚至断绝与家人联系等各种手段来躲避公安机关打击,增加了警方办案难度。


    近五个月来,下城警方辗转全国各地调查收集证据。11月30日锁定犯罪嫌疑人卢志建藏匿地点后果断出击,于当天下午3点左右,在温州一处出租房内将其成功抓获,并押解回杭。


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    NO2. 招商贷公布兑付方案:明年1月起分18期兑付


    12月5日,P2P平台招商贷通过其官方微信发布兑付进展公告。


    公告称,为保障广大出借人权益,招商贷于12月5日起正式实施总体兑付方案,分18期按月等额兑付,12月7日开始确认兑付方案权益。


    具体兑付方案为:


    1.出借人权益全额兑付


    全额兑付出借人的出借本金及2018年12月5日前所产生的出借参考利息。兑付金额核算方式:提现冻结金额退还至可用余额,未到期的所有标将进行提前还款,待收本金全额退回可用余额,待收参考利息计算至12月5日纳入可用余额,核算之后的可用余额就是兑付资金总额。


    2.中天工作组介入日2018年9月14日(含)后充值资金一次性兑付


    出借人在2018年9月14日(含)后充值的资金,在出借人确认兑付方案后全额一次性兑付,剩余兑付金额按照统一规则进行兑付。


    3.小于等于一万元的一次性兑付


    对于兑付金额≤1万元的出借人,在出借人确认兑付方案后全额一次性兑付。


    4.大于一万元的分期18个月等额兑付


    对于兑付金额>1万元的出借人,分期18个月等额兑付,每月兑付十八分之一,兑付期问不计参考利息。


    5.兑付时间


    2018年12月7日10:00开始线上确付方案,确认页面的公示期为40天,按照确认时间顺序,于2019年1月16日开始兑付第1期。


    公开资料显示,招商贷系中天城投集团成员企业,于2013年6月上线运营,注册资金1.111亿元。

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