欢迎致电:400-0168-414 服务时间:9:00-18:00
您的位置: 首页网贷资讯湖南邵阳扫楼检查互金机构,有P2P分支涉嫌超范围经营
  
  • 平台年化
    12.0%
  • 本站加息
    5.0%
  • 综合年化
    17.0%
  • 起投金额
    10000.00
  • 投资期限
    90
立即投资

湖南邵阳扫楼检查互金机构,有P2P分支涉嫌超范围经营

2018-12-05 13:18:04  73

    理财返利值得投讯:12月4日,湖南省邵阳市金融办官方披露了市处非办会同市区多部门,于11月26日、29日对辖区互联网金融从业机构较为集中的重点楼宇开展“扫楼”检查的结果及相关处罚情况。“扫楼”中发现,有公司涉嫌诈骗、以投资虚拟货币等形式开展传销活动等问题;部分P2P网贷分支机构涉嫌超信息中介范围经营业务等情况。


    此次共检查名称带有“金融”“投资”“信用”“信息”“咨询”等字眼的市场主体80家。其中5家企业无人办公或已经搬离;4家公司涉嫌超范围经营网络借贷信息中介业务;1家疑似传销活动。


10324-1Q20510043D28.png


    目前,无互联网金融机构注册地在邵阳市辖内,但外地互联网金融机构设立关联分支机构,以信息咨询、撮合借款等名义开展网络借贷辅助性业务的情况较为普遍。检查中监管方发现,有部分P2P网贷分支机构涉嫌超信息中介范围经营业务的现象。


    在“扫楼”过程中,邵阳市金融办同时发现,部分楼宇内有公司涉嫌诈骗、违规信用卡套现、以投资虚拟货币等形式开展传销活动等问题,部分公司存在对外招牌和执照信息不符,或者同一办公场所挂名多家公司的行为。


    针对检查发现的问题,检查组通过宣讲法律、法规和相关政策、约谈公司负责人等方式督促相关公司依法依规经营,同时对存在问题的公司明确提出整改要求,部分问题要求公司负责人核实清楚后到市处非办说明情况。据悉,邵阳市下一步将严格落实属地责任,加强对辖内重点楼宇的管理,督促辖内公司依法依规经营。对“扫楼”中发现涉嫌违法的公司,将移交工商、公安等部门依法严厉处置。


    据了解,自今年网络借贷信息中介机构合规检查工作开展以来,从事互联网借贷信息中介业务的公司已转变经营方式,将资质审查、贷款申请等线下流程全部转移到手机APP上,湖南邵阳市本地开设的分支只负责业务推广等工作,致使业务资料无从查看,业务监管、风险监控难度很大。


    为进一步摸实市区从事互联网金融相关业务机构经营情况,掌握互联网金融风险专项整治工作主动权,11月26日、29日,邵阳市处非办会同市工商局、人民银行市中心支行、邵阳银监分局,以及大祥、双清两区金融、公安、工商等部门,对市辖区互联网金融从业机构较为集中的重点楼宇开展了“扫楼”检查,通过逐栋、逐层、逐户清查,摸清互联网金融风险情况。

相关阅读

  • 分散投资盲目不得 紧抓3点原则

    理财返利值得投讯:分散投资并非是盲目地购买十几、二十个理财产品,这样不仅会让你忙里眼花缭乱,精疲力尽,还会让你在混乱之中忽略投资风险,反而会加重投资损失。
    网贷返利 理财返利 金融返利 p2p网贷返利 2018-12-10 14:30:29
  • 知情人:金票管家已爆

    曝光原因:8月开始,金票管家的商票已违约无法兑付,12月4日起,平台的银票也已经无法兑付。问客服,客服表示不知道银票是否是真的,不知道银票现状如何,目前银票已违约。
    网贷返利 理财返利 金融返利 p2p网贷返利 2018-12-10 10:14:06
  • 小牛在线消费金融模式详解

    曝光原因:小牛在线消费金融模式有这么复杂吗?
    网贷返利 理财返利 金融返利 p2p网贷返利 2018-12-10 11:40:04
  • 冠群驰骋展期兑付

    曝光原因:逾期兑付
    网贷返利 理财返利 金融返利 p2p网贷返利 2018-12-10 09:57:43
  • 小牛在线又在欺骗出借人了

    曝光原因:小牛在线无银行存管。在宣传时,说有是欺骗行为小牛在线高管无德,尽说瞎话欺骗出借人。
    网贷返利 理财返利 金融返利 p2p网贷返利 2018-12-10 09:50:22

热门排行